ACTUALIDAD..POR SIMóN SUáREZ
4 de octubre de 2021
RADIOKTUBRE INFO…- Pandora Papers: quiénes son los argentinos que figuran en los documentos filtrados.-Por SimónSuárez Ver mas…
La lista va de empresarios, exfuncionarios de Cambiemos hasta renombrados futbolista
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Qué personas influyentes argentinas aparecen
En la investigación aparecen sociedades del consejero político de Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba y del empresario Mariano Macri, el hermano menor del expresidente Mauricio Macri.
Además se menciona al exsecretario presidencial de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, así como el financista Ernesto Clarens, quien confesó como arrepentido en la "causa de los cuadernos”.
También se revelan operaciones de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem (quien dará detalles de esos movimiento en los próximos días), y de Humberto Grondona, hijo mayor del ex presidente de la AFA Julio Grondona.
También futbolistas
En los documentos aparecen, además, renombrados futbolistas como Ángel Di María y Javier Mascherano y el DT del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, quienes han dado sus versiones e informado sobre su situación fiscal ante las consultas.
Los investigadores aclararon que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita.
Sí lo es si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, ya que puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.
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